安潔科技:第四屆董事會第十二次會議決議
證券代碼：002635 證券簡稱：安潔科技 公告編號：2020-070 蘇州安潔科技股份有限公司 第四屆董事會第十二次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、董事會會議召開情況 蘇州安潔科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“安潔科技”）第四屆董 事會第十二次會議通知于2020年6月09日以電子郵件、短信等方式發出，2020 年6月19日以通訊表決方式召開，應到董事九名，實到董事九名。本次會議召 開符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由董事長王春生主持。 二、董事會會議審議情況 與會董事經過認真審議，通過了以下議案： （一）審議通過《關于調整公司非公開發行股票方案的議案》 根據公司2019年年度股東大會的授權以及公司本次非公開發行股票的實際 情況，董事會同意對本次非公開發行股票募集資金投資項目的預計總投資額進行 調整，具體調整內容如下： 調整前： “（8）募集資金金額及用途 本次非公開發行股票的募集資金總額不超過150,000.00萬元，扣除發行費用 后將全部用于以下項目： 單位：萬元 項目名稱 預計總投資額 募集資金擬投入額 智能終端零組件擴產項目 43,800.00 40,000.00 新能源汽車及信息存儲設備 零組件擴產項目 42,800.00 40,000.00 總部研發中心建設項目 25,000.00 25,000.00 項目名稱 預計總投資額 募集資金擬投入額 補充流動資金 45,000.00 45,000.00 合計 156,600.00 150,000.00 注：以上“智能終端零組件擴產項目”、“新能源汽車及信息存儲設備零組件擴產項目”和“總 部研發中心建設項目”的募集資金擬投入額均不包括項目鋪底流動資金，項目鋪底流動資金 由公司以自有資金或通過其他融資方式解決。 若本次非公開發行實際募集資金凈額少于上述項目募集資金擬投入額，公司 將根據實際募集資金凈額，按照項目的輕重緩急等情況，調整并最終決定募集資 金的具體投資項目、優先順序及各項目的具體投資額。募集資金不足部分由公司 以自有資金或通過其他融資方式解決。 在本次非公開發行股票募集資金到位之前，公司將根據項目進度的實際需要 以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后按照相關法規規定的程序予以置 換。” 調整后： “（8）募集資金金額及用途 本次非公開發行股票的募集資金總額不超過150,000.00萬元，扣除發行費用 后將全部用于以下項目： 單位：萬元 項目名稱 預計總投資額 募集資金擬投入額 智能終端零組件擴產項目 43,800.00 40,000.00 新能源汽車及信息存儲設備 零組件擴產項目 61,800.00 40,000.00 總部研發中心建設項目 25,000.00 25,000.00 補充流動資金 45,000.00 45,000.00 合計 175,600.00 150,000.00 注：以上“智能終端零組件擴產項目”、“新能源汽車及信息存儲設備零組件擴產項目”和“總 部研發中心建設項目”的募集資金擬投入額均不包括項目鋪底流動資金，項目鋪底流動資金 由公司以自有資金或通過其他融資方式解決。 若本次非公開發行實際募集資金凈額少于上述項目募集資金擬投入額，公司 將根據實際募集資金凈額，按照項目的輕重緩急等情況，調整并最終決定募集資 金的具體投資項目、優先順序及各項目的具體投資額。募集資金不足部分由公司 以自有資金或通過其他融資方式解決。 在本次非公開發行股票募集資金到位之前，公司將根據項目進度的實際需要 以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后按照相關法規規定的程序予以置 換。” 除上述內容外，公司本次非公開發行股票方案的其他事項未發生調整。本次 發行經中國證券監督管理委員會核準后方可實施，并最終以中國證監會核準的方 案為準。 表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。 （二）審議通過《關于公司非公開發行股票預案（修訂稿）的議案》 依據中國證監會《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第25號 ——上市公司非公開發行股票預案和發行情況報告書》（證監發行字[2007]303號） 等法律法規的規定以及公司2019年年度股東大會的授權，結合本次非公開發行 方案調整的具體情況以及公司的實際情況，董事會同意公司編制的《蘇州安潔科 技股份有限公司非公開發行股票預案（修訂稿）》。 《蘇州安潔科技股份有限公司非公開發行股票預案（修訂稿）》詳見公司指 定信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。 表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。 （三）審議通過《關于公司非公開發行股票募集資金使用的可行性分析報 告（修訂稿）的議案》 根據公司2019年年度股東大會的授權、本次非公開發行方案調整的具體情 況以及公司的實際情況，董事會同意公司編制的《蘇州安潔科技股份有限公司非 公開發行股票募集資金使用的可行性分析報告（修訂稿）》。 《蘇州安潔科技股份有限公司非公開發行股票募集資金使用的可行性分析報告 （修訂稿）》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。 表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。 （四）審議通過《關于非公開發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標 的影響及其填補回報措施（修訂稿）的議案》 因本次非公開發行方案擬進行調整以及公司已經公告了《2019年年度審計 報告》，涉及攤薄即期回報的影響相關測算數據。為了保障中小投資者利益，根 據公司2019年年度股東大會的授權，董事會就本次非公開發行股票攤薄即期回 報對公司主要財務指標的影響進行了認真分析，同意編制《關于非公開發行股票 攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及其填補回報措施（修訂稿）》。 《關于非公開發行股票攤薄即期回報、填補即期回報措施及相關主體承諾 （修訂稿）的公告》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo. com.cn）以及《證券時報》。 表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。 三、備查文件 1、《蘇州安潔科技股份有限公司第四屆董事會第十二次會議決議》； 2、《蘇州安潔科技股份有限公司第四屆監事會第九次會議決議》； 3、《蘇州安潔科技股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會第十二次會議的 獨立意見》； 4、《蘇州安潔科技股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會第十二次的事前 認可意見》； 5、《蘇州安潔科技股份有限公司非公開發行股票預案（修訂稿）》； 6、《蘇州安潔科技股份有限公司非公開發行股票募集資金使用的可行性分析 報告（修訂稿）》； 7、《蘇州安潔科技股份有限公司關于非公開發行股票攤薄即期回報、填補回 報措施及相關主體承諾（修訂稿）的公告》。 特此公告！ 蘇州安潔科技股份有限公司董事會 二〇二〇年六月十九日 中財網
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