安潔科技:第四屆監事會第九次會議決議
證券代碼：002635 證券簡稱：安潔科技 公告編號：2020-071 蘇州安潔科技股份有限公司 第四屆監事會第九次會議決議公告 本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、監事會會議召開情況 蘇州安潔科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“安潔科技”）第四屆監 事會第九次會議通知于2020年6月09日發出，2020年6月19日以通訊表決的 方式召開，應到監事三名，實到監事三名。本次會議召集召開程序符合《公司法》 和《公司章程》的規定。會議由監事會主席卞繡花主持。 二、監事會會議審議情況 與會監事經過認真審議，通過了以下議案： （一）審議通過《關于調整公司非公開發行股票方案的議案》 監事會同意對本次非公開發行股票募集資金投資項目的預計總投資額進行 調整，具體調整內容如下： 調整前： “（8）募集資金金額及用途 本次非公開發行股票的募集資金總額不超過150,000.00萬元，扣除發行費用 后將全部用于以下項目： 單位：萬元 項目名稱 預計總投資額 募集資金擬投入額 智能終端零組件擴產項目 43,800.00 40,000.00 新能源汽車及信息存儲設備 零組件擴產項目 42,800.00 40,000.00 總部研發中心建設項目 25,000.00 25,000.00 補充流動資金 45,000.00 45,000.00 項目名稱 預計總投資額 募集資金擬投入額 合計 156,600.00 150,000.00 注：以上“智能終端零組件擴產項目”、“新能源汽車及信息存儲設備零組件擴產項目”和“總 部研發中心建設項目”的募集資金擬投入額均不包括項目鋪底流動資金，項目鋪底流動資金 由公司以自有資金或通過其他融資方式解決。 若本次非公開發行實際募集資金凈額少于上述項目募集資金擬投入額，公司 將根據實際募集資金凈額，按照項目的輕重緩急等情況，調整并最終決定募集資 金的具體投資項目、優先順序及各項目的具體投資額。募集資金不足部分由公司 以自有資金或通過其他融資方式解決。 在本次非公開發行股票募集資金到位之前，公司將根據項目進度的實際需要 以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后按照相關法規規定的程序予以置 換。” 調整后： “（8）募集資金金額及用途 本次非公開發行股票的募集資金總額不超過150,000.00萬元，扣除發行費用 后將全部用于以下項目： 單位：萬元 項目名稱 預計總投資額 募集資金擬投入額 智能終端零組件擴產項目 43,800.00 40,000.00 新能源汽車及信息存儲設備 零組件擴產項目 61,800.00 40,000.00 總部研發中心建設項目 25,000.00 25,000.00 補充流動資金 45,000.00 45,000.00 合計 175,600.00 150,000.00 注：以上“智能終端零組件擴產項目”、“新能源汽車及信息存儲設備零組件擴產項目”和“總 部研發中心建設項目”的募集資金擬投入額均不包括項目鋪底流動資金，項目鋪底流動資金 由公司以自有資金或通過其他融資方式解決。 若本次非公開發行實際募集資金凈額少于上述項目募集資金擬投入額，公司 將根據實際募集資金凈額，按照項目的輕重緩急等情況，調整并最終決定募集資 金的具體投資項目、優先順序及各項目的具體投資額。募集資金不足部分由公司 以自有資金或通過其他融資方式解決。 在本次非公開發行股票募集資金到位之前，公司將根據項目進度的實際需要 以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后按照相關法規規定的程序予以置 換。” 除上述內容外，公司本次非公開發行股票方案的其他事項未發生調整。本次 發行經中國證券監督管理委員會核準后方可實施，并最終以中國證監會核準的方 案為準。 表決結果：贊成票 3票，反對票0票，棄權票0票。 （二）審議通過《關于公司非公開發行股票預案（修訂稿）的議案》 監事會同意公司編制的《蘇州安潔科技股份有限公司非公開發行股票預案 （修訂稿）》。 《蘇州安潔科技股份有限公司非公開發行股票預案（修訂稿）》詳見公司指 定信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。 表決結果：贊成票3票，反對票0票，棄權票0票。 （三）審議通過《關于公司非公開發行股票募集資金使用的可行性分析報 告（修訂稿）的議案》 監事會同意公司編制的《蘇州安潔科技股份有限公司非公開發行股票募集資 金使用的可行性分析報告（修訂稿）》。 《蘇州安潔科技股份有限公司非公開發行股票募集資金使用的可行性分析報告 （修訂稿）》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。 表決結果：贊成票3票，反對票0票，棄權票0票。 （四）審議通過《關于非公開發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標 的影響及其填補回報措施（修訂稿）的議案》 監事會同意公司編制的《關于非公開發行股票攤薄即期回報對公司主要財務 指標的影響及其填補回報措施（修訂稿）》。 《關于非公開發行股票攤薄即期回報、填補即期回報措施及相關主體承諾 （修訂稿）的公告》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo .com.cn）以及《證券時報》。 表決結果：贊成票3票，反對票0票，棄權票0票。 三、備查文件 1、《蘇州安潔科技股份有限公司第四屆監事會第九次會議決議》； 2、《蘇州安潔科技股份有限公司非公開發行股票預案（修訂稿）》； 3、《蘇州安潔科技股份有限公司非公開發行股票募集資金使用的可行性分析 報告（修訂稿）》； 4、《蘇州安潔科技股份有限公司關于非公開發行股票攤薄即期回報、填補回 報措施及相關主體承諾（修訂稿）的公告》。 特此公告！ 蘇州安潔科技股份有限公司監事會 二〇二〇年六月十九日 中財網
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