麥達數字:第六屆董事會第一次會議決議
證券代碼：002137 證券簡稱：麥達數字 公告編號：2020-034 深圳市麥達數字股份有限公司 第六屆董事會第一次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、 誤導性陳述或重大遺漏。 一、董事會會議召開情況 深圳市麥達數字股份有限公司（以下簡稱“麥達數字”、“上市公司”或“公司”） 第六屆董事會第一次會議通知于2020年6月14日以書面、電子郵件等方式送達全體董 事，會議于2020年6月19日在深圳市福田區彩田路新浩e都A座2801會議室以現場 結合通訊表決方式召開。與會董事一致推舉董事陳亞妹女士主持本次會議。會議應出席 董事7人，實際出席董事7人。公司監事及高級管理人員列席了本次會議。本次會議的 召集、召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。 二、董事會會議審議情況 1、審議通過 《關于選舉公司第六屆董事會董事長的議案》 經與會董事充分協商，一致同意選舉陳亞妹女士為公司第六屆董事會董事長，任期 至本屆董事會期滿之日止。 表決結果：以七票同意、零票反對、零票棄權的表決結果，通過本議案。 2、審議通過 《關于選舉公司第六屆董事會專門委員會委員的議案》 公司第六屆董事會下設四個專門委員會，分別為戰略委員會、提名委員會、審計委 員會和薪酬委員會，各專門委員會人員組成如下，任期至本屆董事會期滿之日止。 戰略委員會：Xuan Richard Gu 先生（獨立董事）、馬旗戟先生（獨立董事）、曹軍 波先生（獨立董事）、喬昕先生、廖建中先生，其中Xuan Richard Gu 先生為主任委員 （召集人）。 提名委員會：曹軍波先生（獨立董事）、Xuan Richard Gu 先生（獨立董事）、陳亞 妹女士，其中曹軍波先生為主任委員（召集人）。 審計委員會：梁華權先生（獨立董事）、Xuan Richard Gu 先生（獨立董事）、陳亞 妹女士，其中梁華權先生為主任委員（召集人）。 薪酬委員會：馬旗戟先生（獨立董事）、梁華權先生（獨立董事）、廖建中先生，其 中馬旗戟先生為主任委員（召集人）。 表決結果：以七票同意、零票反對、零票棄權的表決結果，通過本議案。 3、審議通過《關于聘任公司首席執行官（CEO）的議案》 經董事長陳亞妹女士提名，并經第六屆董事會提名委員會資格審查，決定聘任喬昕 先生為公司首席執行官（CEO），任期至本屆董事會期滿之日止。 獨立董事就該事項發表的獨立意見詳見2020年6月20日巨潮資訊網 （www.cninfo.com.cn）。 表決結果：以七票同意、零票反對、零票棄權的表決結果，通過本議案。 4、審議通過 《關于聘任公司副總裁、董事會秘書的議案》 經董事長陳亞妹女士提名，并經第六屆董事會提名委員會資格審查，決定聘任朱蕾 女士為公司副總裁、董事會秘書，任期至本屆董事會期滿之日止。 朱蕾女士聯系方式： 電話（傳真）：0755-29672878 郵箱：dmb@mindatagroup.com 地址：深圳市福田區彩田路新浩e都A座2801 郵編：518000 獨立董事就該事項發表的獨立意見詳見2020年6月20日巨潮資訊網 （www.cninfo.com.cn）。 表決結果：以七票同意、零票反對、零票棄權的表決結果，通過本議案。 5、審議通過 《關于聘任公司財務負責人的議案》 經CEO喬昕先生提名，并經第六屆董事會提名委員會資格審查，決定聘任廖建中 先生為公司財務負責人，任期至本屆董事會期滿之日止。 獨立董事就該事項發表的獨立意見詳見2020年6月20日巨潮資訊網 （www.cninfo.com.cn）。 表決結果：以七票同意、零票反對、零票棄權的表決結果，通過本議案。 6、審議通過 《關于聘任公司審計部負責人的議案》 經公司董事會審計委員會提名，決定聘任蔣劍虎先生為公司審計部負責人，任期至 本屆董事會期滿之日止。 表決結果：以七票同意、零票反對、零票棄權的表決結果，通過本議案。 7、審議通過 《關于聘任公司證券事務代表的議案》 經董事長陳亞妹女士提名，決定聘任陳世蓉女士為公司證券事務代表，任期至本屆 董事會期滿之日止。 陳世蓉女士的聯系方式： 電話（傳真）：0755-29672878 郵箱：Shirong.Chen@mindatagroup.com 地址：深圳市福田區彩田路新浩e都A座2801 郵編：518000 表決結果：以七票同意、零票反對、零票棄權的表決結果，通過本議案。 三、備查文件 公司第六屆董事會第一次會議決議。 深圳市麥達數字股份有限公司董事會 2020年6月20日 附：高級管理人員、審計部負責人、證券事務代表簡歷 喬昕先生，1963年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學歷。喬昕先生大學 畢業后曾先后在無錫機床研究所、日本北陸電氣工業株式會社深圳辦事處工作，1998 年創辦本公司前身深圳市實益達實業有限公司，現任本公司董事兼首席執行官、百華科 技發展有限公司執行董事、拉薩市冠德成科技發展有限公司執行董事、深圳市日升投資 有限公司執行董事、深圳市晨楊投資合伙企業（有限合伙）有限合伙人、深圳前海實益 達投資發展有限公司董事長兼總經理、無錫實益達電子有限公司執行董事兼總經理和奇 思國際、順為廣告和利宣廣告執行董事及總經理。 喬昕先生為本公司實際控制人，其與陳亞妹女士為夫妻關系，其本人直接持有本公 司股票65,927,032股。喬昕先生最近五年未受到可能影響其擔任該職位的中國證監會及 其他相關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《中華人民共和國公司法》、深圳證券 交易所《股票上市規則》和《上市公司規范運作指引》規定的不宜擔任董事、高級管理 人員職務的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監 會立案調查的情形，亦不是失信被執行人。 朱蕾女士，女，1984年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。曾 任職于DTZ戴德梁行深圳公司工業物流部、浙江星星瑞金科技股份有限公司董事會辦 公室，2012年6月加入公司，現任公司副總裁、COO、董事會秘書。2011年9月參加 深圳證券交易所董事會秘書資格培訓并取得《董事會秘書資格證書》。 截至目前，朱蕾女士直接持有公司33,922股。朱蕾女士與公司控股股東、實際控制 人、持有公司5%以上股份的股東、及其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯 關系。朱蕾女士最近五年未受到可能影響其擔任該職位的中國證監會及其他相關部門的 處罰和證券交易所懲戒，不存在《中華人民共和國公司法》、《股票上市規則》、《上市公 司規范運作指引》規定的不宜擔任董事、高級管理人員職務的情形，不存在因涉嫌犯罪 被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形，亦不是失信被執 行人。 廖建中先生，1970年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學歷、注冊會計師 非執業資格。曾任職華寶國際控股有限公司集團財務部副總經理、廣東省金葉科技開發 有限公司副總經理、財務總監職務，2015年8月加入本公司，現任公司董事、財務負責 人和投資部總經理、深圳哇呀科技有限公司董事、上海富數科技有限公司監事、深圳市 麥盟科技有限公司監事、北京智慧榮升科技有限公司監事、深圳實益達技術股份有限公 司董事、深圳市匯大光電科技股份有限公司董事。 廖建中先生持有本公司股票14,222股。廖建中先生與持有公司 5%以上股份的股東、 公司控股股東、實際控制人及其他董事、監事和高級管理人員之間不存在關聯關系。廖 建中先生最近五年未受到可能影響其擔任該職位的中國證監會及其他相關部門的處罰 和證券交易所懲戒，不存在《中華人民共和國公司法》、深圳證券交易所《股票上市規 則》和《上市公司規范運作指引》規定的不宜擔任董事、高級管理人員職務的情形，不 存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形， 亦不是失信被執行人。 蔣劍虎先生，1974 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。曾任職于 深圳百事可樂飲料有限公司助理審計經理、深圳市左右家私有限公司審計經理；2016 年3月加入公司，現任本公司審計總監職務。 蔣劍虎先生直接持有本公司股票8,109股，與持有公司 5%以上股份的股東、公司 控股股東、實際控制人及其他董事、監事和高級管理人員之間不存在關聯關系，具備擔 任審計部負責人的資格和能力。蔣劍虎先生最近五年未受過中國證監會及其他相關部門 的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被 中國證監會立案調查的情形，亦不是失信被執行人。 陳世蓉女士，1982年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大學本科學歷。2010 年3月加入公司，現任本公司法務總監、證券事務代表，兼任深圳市電明科技股份有限 公司董事、深圳市匯大光電科技股份有限公司董事、深圳市實益達技術股份有限公司董 事和廣州奇異果互動科技股份有限公司董事。2012年7月參加深圳證券交易所董事會秘 書資格培訓并取得《董事會秘書資格證書》。 陳世蓉女士直接持有本公司股票24,543股，與持有公司 5%以上股份的股東、公司 控股股東、實際控制人及其他董事、監事和高級管理人員之間不存在關聯關系。陳世蓉 女士最近五年未受過中國證監會及其他相關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《中 華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司規范運作指引》、《深 圳證券交易所上市公司董事會秘書及證券事務代表資格管理辦法》規定的不宜擔任證券 事務代表的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監 會立案調查的情形，亦不是失信被執行人。 中財網
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