建藝集團:第三屆監事會第七次會議決議
證券代碼：002789 證券簡稱：建藝集團 公告編號：2020-060 深圳市建藝裝飾集團股份有限公司 第三屆監事會第七次會議決議公告 本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記 載、誤導性陳述或者重大遺漏。 一、監事會會議召開情況 2020年6月17日，公司以書面送達的方式將第三屆監事會第七次會議的會 議通知送達各位監事。2020年6月19日，公司以現場召開的方式召開此次監事 會。本次會議由公司監事會主席陳景輝先生召集和主持，應參會監事3名，實到 監事3名。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》等規范性文件的有關規定。 二、監事會會議審議情況 與會監事審議并形成如下決議： 1、3票同意、0票反對、0票棄權審議通過《關于〈深圳市建藝裝飾集團股 份有限公司2020年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》 經審核，監事會認為：《深圳市建藝裝飾集團股份有限公司2020年限制性 股票激勵計劃（草案）》及其摘要的內容符合《公司法》、《證券法》、《上市 公司股權激勵管理辦法》等有關法律、法規及規范性文件的規定，履行了相關的 法定程序，有利于公司的持續發展，不存在損害公司及全體股東利益的情形。 《深圳市建藝裝飾集團股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃（草案） 摘要》詳見公司信息披露媒體：《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上 海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。 《深圳市建藝裝飾集團股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃（草案）》 詳見公司信息披露媒體：巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。 該議案尚需提交公司股東大會審議。 2、3票同意、0票反對、0票棄權審議通過《關于〈深圳市建藝裝飾集團股 份有限公司2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》 經審核，監事會認為：《深圳市建藝裝飾集團股份有限公司2020年限制性股 票激勵計劃實施考核管理辦法》符合相關法律、法規的規定以及公司的實際情況， 能保證公司限制性股票激勵計劃的順利實施，確保限制性股票激勵計劃規范運行， 有利于公司的持續發展，不會損害公司及全體股東的利益。 該議案內容詳見公司信息披露媒體：巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。 該議案尚需提交公司股東大會審議。 3、3票同意、0票反對、0票棄權審議通過《關于核實〈深圳市建藝裝飾集 團股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃激勵對象名單〉的議案》 經審核，監事會認為：列入公司本次限制性股票激勵計劃的激勵對象名單的 人員具備《公司法》、《公司章程》等法律、法規和規范性文件規定的任職資格， 不存在最近12個月內被證券交易所認定為不適當人選的情形；不存在最近12個月 內被中國證監會及其派出機構認定為不適當人選的情形；不存在最近12個月內因 重大違法違規行為被中國證監會及其派出機構行政處罰或者采取市場禁入措施 的情形；不存在具有《公司法》規定的不得擔任公司董事、高級管理人員情形的 情形；不存在具有法律法規規定不得參與上市公司股權激勵的情形，符合《上市 公司股權激勵管理辦法》規定的激勵對象條件，符合公司《深圳市建藝裝飾集團 股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要規定的激勵對象范 圍，其作為公司本次限制性股票激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。 公司將在召開股東大會前，通過公司內網或者其他途徑，在公司內部公示激 勵對象的姓名和職務，公示期不少于10天。監事會將于股東大會審議股權激勵計 劃前5日披露對激勵名單的審核意見及其公示情況的說明。 該議案內容詳見公司信息披露媒體：巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。 三、備查文件 1、經與會監事簽字并加蓋監事會印章的監事會決議； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告 深圳市建藝裝飾集團股份有限公司監事會 2020年6月20日 中財網
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