天能重工:對外投資設立全資子公司

時間：2020年06月19日 21:36:14 中財網

原標題:天能重工:關于對外投資設立全資子公司的公告

證券代碼：300569 證券簡稱：天能重工 公告編號：2020-061

青島天能重工股份有限公司

關于對外投資設立全資子公司的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。




一、對外投資概述

（一）對外投資的基本情況

為進一步優化工廠布局，提高公司市場競爭力，董事會同意公司以自有資金
分別在遼寧省大連市、吉林省通榆縣設立兩家全資子公司：

1、大連天能重工有限公司（最終以工商核準登記文件為準），注冊資金人民
幣5,000萬元。


2、通榆天能重工有限公司（最終以工商核準登記文件為準），注冊資金人民
幣5,000萬元。


（二）根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《公司章程》等相關規
定，本次對外投資設立全資子公司事項在董事會權限內，無需提交股東大會審議。

本事項經第三屆董事會第三十六次會議審議通過后，由董事會授權管理層負責具
體辦理上述子公司的工商注冊登記等事宜。


本次對外投資不涉及關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》
規定的重大資產重組。


二、 投資標的的基本情況

（一）大連天能重工有限公司（最終以工商核準登記文件為準）

1、公司名稱：大連天能重工有限公司（最終以工商核準登記文件為準）；

2、注冊資本：人民幣5,000萬元，公司出資比例100%；

3、公司性質：有限責任公司；

4、注冊地址：遼寧省大連市；


5、業務范圍：海上和陸上風力發電塔、基礎管樁、導管架設計、制造、銷
售及進出口；海洋石油天然氣開發設施、港口機械、石油化工設備及鋼結構的設
計、制造、安裝和維修；風力發電設備附件銷售及維護服務；自營和代理各類商
品和技術的進出口業務；碼頭及港口貨場服務；貨物裝卸、倉儲（危險化學品除
外）服務；風電和光伏新能源開發與運營。


6、出資方式及資金來源：本次投資資金來源全部為公司自有資金，以貨幣
資金形式投入。


（二）通榆天能重工有限公司（最終以工商核準登記文件為準）

1、公司名稱：通榆天能重工有限公司（最終以工商核準登記文件為準）；

2、注冊資本：人民幣5,000萬元，公司出資比例100%；

3、公司性質：有限責任公司；

4、注冊地址：吉林省通榆縣；

5、業務范圍：風力發電風機塔架設計、制造、銷售及進出口；風力發電設
備附件銷售及維護服務；自營和代理各類商品和技術的進出口業務；風電和光伏
新能源開發與運營。


6、出資方式及資金來源：本次投資資金來源全部為公司自有資金，以貨幣
資金形式投入。


三、本次對外投資目的、存在風險和對公司的影響

1、投資目的

本次設立兩家全資子公司是為順應國家風電發展趨勢，進一步優化公司工廠
布局，有助于提高公司市場競爭力。


2、對公司的影響

本次投資緊緊圍繞公司海上和陸上等風電裝備生產與銷售展開，項目符合公
司投資收益測算，是可行的。如上述子公司有效運行，將對公司在風電裝備制造
與領域的長遠發展和企業效益產生積極影響。投資資金來源為公司自有資金，不
會對公司財務及經營狀況產生不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。



3、存在的風險

本次投資目的在于順應國家風電發展趨勢，優化公司市場布局。但該等地區
的風電場建設進展及公司獲取訂單的情況存在不確定性。


公司將利用自身的管理經驗及資源優勢，加強該工廠周邊及相關區域的市場
開發力度，積極推進相關業務，以推動上述子公司的健康運營。


四、備查文件

1、《青島天能重工股份有限公司第三屆董事會第三十六次會議決議》。


特此公告。


青島天能重工股份有限公司董事會

2020年6月19日